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最新外贸诈骗案件频现,10余家公司已中招!
上海特普沃德国际物流有限公司   2017-11-01 17:05:17 作者:Lillian 来源:

从事外贸,货代物流业的“老司机”都知道,这两年做生意很多时候是“操的是白粉的心,赚的是白菜的利润”!

但很多时候,如果一不小心遇到专业的骗子,可能操完白粉的心后,你连白菜的利润都没拿到,反而把本钱给亏了!!

近期,一类专门针对货代公司,以一票出运货物反复委托多家货代公司订舱为手段,诈骗运费的案件集中爆发。

截止今天,已经有10余家货代公司深受其害,累计涉案金额已超三千万元人民币。

并且,随着更多受害货代公司的出现以及案情的进一步披露,该金额还可能继续增加!

现在我们就给大家具体分析一下实际案例以及对类似情况应如何防范!

自去年以来,多家货代公司(以下被骗的货代公司我们统称“H货代公司”)被同一家外贸实业公司(下称“W外贸公司”)拖欠运费!

为在业务过程中尽量避免类似的风险,资深海商律师在此给大家以下建议:

1.尽量减少以赊账方式收取运费,如不得不给予客户一定账期,应约定合理限额,避免产生巨额应收账款。

2.在给客户的账期约定,建议约定最高额垫付金额。一旦超过上述最高额,则付款赎单。

3.一旦应收款项发生逾期,应立刻停止垫付运费。

4.谨慎选择合作伙伴及合作方式。

5.高度谨慎运价过高或过低的情形。

6.在运费预付的情况下,对于客户指定订舱货代公司的情况下,极有可能是运费诈骗。

7.在发现可能无法收回应收账款时,应及时采取诉前财产保全或者诉讼财产保全措施。空运

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我们对TOPWORLD的印象非常好,每个团队成员的责任心都很强,几乎每一个员工都是充满激情,非常敬业。我们的订单委托给他们,非常放心。

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